Nueva York, Estados Unidos–Durante la semana pasada, al menos media docena de megayates oligarcas fueron incautados o inutilizados en puertos europeos, paraísos en alta mar como la Isla de Mann comenzaron a excluir de la lista a los jets privados y McMansions a Londres fueron ocupadas por militantes: escenas sacadas directamente de un guión de Hollywood. . Detrás de los memes inevitables y los bots auxiliares de Twitter como el que sigue a los jets oligarcas (@RUOligarJets) hay un esfuerzo de sanciones globales concertado, pero vacilante, que intenta alejar a Vladimir Putin de su guerra contra Ucrania.
“No podemos pensar en esto como una bala de plata o una panacea”, dice el periodista Casey Michel, quien ha escrito mucho sobre los sistemas cleptocráticos. “El hecho de que tengamos mansiones o yates no significa que podamos seguir adelante, no es el final de todas sus inversiones financieras”.
A pesar de los gritos de multimillonarios como el ruso-israelí Mikhail Fridman, que amasó sus miles de millones a través del conglomerado Alfa Group y ahora dice estar “en quiebra”, la riqueza de los oligarcas está en gran parte protegida, dicen los expertos. Después de años de mantener sistemas financieros que asignaron el anonimato a los activos, “es posible que esos activos estén sentados frente a nosotros y no lo sabríamos”, dice Jodi Vittori, cofundadora de Anti-Corruption Advocacy Network y profesora de la Universidad. de Georgetown. Y no es una suma pequeña: un informe del Atlantic Council afirma que “Rusia tiene el mayor volumen de dinero negro escondido en el extranjero, alrededor de un billón de dólares, tanto en términos absolutos como en porcentaje de su PIB nacional”.
Según el grupo de defensa Tax Justice Network, “los esfuerzos actuales para identificar, rastrear y congelar los activos de las empresas y los oligarcas rusos sancionados se ven gravemente obstaculizados por lagunas, leyes de secreto y lagunas en el sistema financiero mundial”. Dado que las jurisdicciones extraterritoriales practican el secreto, hay poca información sobre qué tipo de vehículos utilizan los oligarcas para salvaguardar su dinero o si incluso transfieren dinero, ya que hay poca información sobre las salidas de capital de un país a una jurisdicción determinada. “También pueden pasar desapercibidos y asumir que todo se va a desmoronar”, dice Michel.
Caja fácil de aparcar
Sin embargo, como anécdota, hay lugares que parecen estar en auge. Piense en los Emiratos Árabes Unidos, donde es fácil invertir dinero en bienes raíces, abrir cuentas bancarias, lavar oro y mantenerse a salvo de la extradición. “Dubai no es solo un punto de tránsito [for money flow] pero también un destino”, dice Vittori, quien ha escrito sobre los flujos financieros de Dubái y agrega que todo el sistema de Dubái está configurado para acomodar dinero ilícito. “Es una característica del sistema, no un error”.
De hecho, antes de la guerra de Rusia contra Ucrania, las relaciones entre Rusia y los Emiratos Árabes Unidos estaban en auge. Los viajes a los Emiratos Árabes Unidos han crecido exponencialmente, con Rusia convirtiéndose en el segundo mayor mercado emisor de viajes y turismo en Dubái en 2021. Ahora los aviones de los oligarcas se dirigen a Dubái y los hashtags de Instagram de jóvenes rusos que etiquetan Dubái están de moda.
Los expertos también están observando a China, que se ha acercado a Rusia y desempeña un papel importante en el lavado de dinero basado en el comercio mundial al que Rusia puede acceder. Este sistema basado en el comercio permite a las empresas ocultar ganancias ilícitas mediante la sobrefacturación o la subfacturación de bienes, la multiplicación de facturas o la falsificación de documentos comerciales. De hecho, más del 60% del comercio de China en Medio Oriente pasa por los Emiratos Árabes Unidos, dice Vittori, y si China mantiene el comercio abierto con Rusia, le daría a Rusia la oportunidad de contrabandear o falsificar y vender productos a través de los EAU. . Esto, a su vez, ayudará al país a evadir las sanciones y ganar los dólares y euros que tanto necesita.
Rachel Ziemba, quien evalúa el riesgo país en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, también señala que ha habido algunos movimientos interesantes hacia las criptomonedas vinculadas a los EE. UU. y otros activos líquidos. A principios de marzo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. emitió una alerta citando que las transacciones de criptomonedas tienen potencial para evadir sanciones. A esto le siguió una nueva legislación de la senadora estadounidense Elizabeth Warren que, de ser aprobada, permitiría al presidente Biden sancionar a las criptoempresas extranjeras que hacen negocios con entidades rusas sancionadas. Aunque no está claro hasta qué punto esto está relacionado con los oligarcas rusos, ha habido informes de turistas rusos, por ejemplo, aquellos atrapados en Indonesia, que convirtieron sus rublos rusos en criptomonedas y luego en rupias indonesias.
Funcionarios estadounidenses advierten que las criptotransacciones podrían evadir sanciones [File: Brent Lewin/Bloomberg]
Mientras tanto, a Vittori le preocupa la decisión de incautar en lugar de congelar los activos, que el presidente Biden articuló en su discurso sobre el Estado de la Unión y que siguió un grupo de trabajo interinstitucional KleptoCapture y un programa de recompensas de recuperación de activos de Kleptocracy, que ofrece “hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la incautación, restricción o confiscación de bienes relacionados con la corrupción de gobiernos extranjeros en Rusia y en otros lugares”. Hasta ahora, el Tesoro de los EE. incautación y ejecución.
Pero Vittori dice que tales incautaciones en los Estados Unidos y en el extranjero pueden estar vinculadas a años de litigio y pueden servir para socavar el estado de derecho y la propiedad privada que deben defender. Es después de identificar que algunos oligarcas realmente poseen los activos incautados específicos. “Tenemos que tener cuidado de concentrarnos y no retratar a todos los rusos que se han mudado a Dubái como malas personas. Hay una clase de empresarios que han transferido dinero al extranjero y que no son oligarcas”, dice Vittori.
Es hora de fortalecer las leyes
De hecho, hay muchas formas de enfocarse en los oligarcas que no hacen nada bueno: la primera es fortalecer las leyes para denunciar transacciones sospechosas y la segunda es fortalecer la aplicación de las leyes existentes. “El mundo de la deslocalización y el secreto financiero no está tan enrarecido como hace cinco años”, dice Michel. Los Documentos de Pandora iluminaron el turbio mundo del sistema financiero extraterritorial global e impulsaron a varias jurisdicciones a actuar. De hecho, en el estado estadounidense de Dakota del Sur, hogar de $ 400 mil millones en fideicomisos ricos (sin nombre), los residentes finalmente exigen el fin del secretismo en una industria que ha apoyado al estado pero que ahora parece vergonzosa a la luz de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Otra forma de adelantarse al juego del gato y el ratón del oligarca es que las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden público publiquen listas de cosas que creen que podrían pertenecer a las personas sancionadas. De lo contrario, podría pedirle a un agente de bienes raíces en Nueva York que venda una propiedad sin saber que está relacionada con alguien en la lista de sanciones. “No puedes saber lo que no sabes”, añade Vittori.