Las criptoempresas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están inundadas de demandas para liquidar miles de millones de dólares en moneda virtual a medida que los rusos buscan un refugio seguro para sus fortunas, según ejecutivos de negocios y fuentes financieras.
Algunos clientes están usando criptomonedas para invertir en bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros quieren usar compañías allí para convertir su dinero virtual en moneda fuerte y ocultarlo en otro lugar, dijeron las fuentes.
Una criptoempresa ha recibido muchas preguntas en los últimos 10 días de corredores suizos que piden liquidar miles de millones de dólares en Bitcoin porque sus clientes temen que Suiza congele sus activos, dice un ejecutivo, y agrega que ninguna de las solicitudes había sido inferior a $2. mil millones.
“Hemos tenido cinco o seis en las últimas dos semanas. Ninguno de ellos se ha soltado todavía, se cayeron en el último minuto, lo cual no es raro, pero nunca habíamos tenido tanto interés”, dijo el ejecutivo, y agregó que su empresa normalmente recibe una encuesta para una operación grande. una vez al mes.
“Tenemos un tipo, no sé quién es, pero pasó por un corredor, y dicen: ‘Queremos vender 125,000 Bitcoins’. Y yo estoy como, ‘¿qué? Son $ 6 mil millones, muchachos. Y dicen: ‘Sí, lo enviaremos a una empresa en Australia’”, dijo el ejecutivo.
El supervisor del mercado financiero suizo se negó a comentar sobre los volúmenes de negociación de criptomonedas.
La Secretaría de Asuntos Económicos (SECO) del país dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que los criptoactivos están sujetos a las mismas sanciones y medidas que Suiza ha impuesto a los activos e individuos rusos “normales”, por lo que si una persona es sancionada, sus criptoactivos también deben ser congelado en Suiza.
Dubái, el centro financiero y comercial de la región del Golfo y un creciente centro de criptografía, ha sido durante mucho tiempo un imán para los ultraricos del mundo y la negativa de los Emiratos Árabes Unidos a tomar partido entre los aliados occidentales y Moscú les indicó a los rusos que su dinero estaba a salvo. allí.
Un corredor de bienes raíces, cuya compañía se asoció con un servicio de criptomonedas para ayudar a las personas a comprar propiedades, dijo: “Hemos visto a muchos rusos e incluso bielorrusos venir a Dubái y traer todo lo que pueden traer, incluso en criptomonedas”.
¿Salir de las sanciones?
Una fuente financiera en los Emiratos Árabes Unidos confirmó que los rusos estaban comprando propiedades en Dubái, usando criptomonedas como una forma de sacar su dinero de otras jurisdicciones y llevarlo al estado del Golfo.
Los intercambios de criptomonedas dijeron, aunque dieron pocos detalles, que estaban bloqueando las cuentas de los rusos sancionados por Occidente por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que Rusia llama una “operación militar especial”.
Les principaux échanges tels que Coinbase Global Inc et Binance disent qu’ils prennent des mesures pour s’assurer que la crypto n’est pas utilisée comme moyen d’échapper aux sanctions, et qu’ils collaborent avec les forces de l’ordre sur la cuestión.
Sin embargo, debido a que las criptomonedas ofrecen a los usuarios un alto grado de anonimato, países europeos como Alemania y Estonia pidieron esta semana una supervisión más estricta para cerrar cualquier laguna que pudiera permitir eludir las sanciones.
Tres diplomáticos occidentales dijeron que estaban cada vez más alarmados por la cantidad de rusos que en las últimas semanas habían buscado refugio en los Emiratos Árabes Unidos por sus fortunas, incluso en bienes raíces, y temían que algunos actuaran en nombre de personas bajo sanciones.
Dos de los diplomáticos dijeron que se mostraban escépticos de que los Emiratos Árabes Unidos tomaran medidas enérgicas contra la riqueza rusa en el estado del Golfo, que dijeron que se encontraba principalmente en Dubái, citando la postura neutral del país en la disputa.
Un tercero dijo que esperaba que EAU, que también es un centro de comercio de oro, comprendiera las implicaciones para la reputación y tomara medidas.
Los Emiratos Árabes Unidos fueron colocados en una “lista gris” este mes para un mayor escrutinio por parte del grupo de vigilancia de delitos financieros y lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI citó riesgos en ciertos sectores, incluidos los bienes raíces y los metales preciosos. Dubai aprobó una ley de activos virtuales esta semana y estableció un regulador. El regulador de los EAU dijo que estaba a punto de emitir regulaciones y realizó consultas sobre los riesgos de lavado de dinero en el sector.
La oficina de medios del gobierno de Dubai y el Banco Central de los EAU no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos dijo que no tenía más comentarios más allá de las declaraciones anteriores de que el gobierno estaba “firmemente comprometido” a trabajar con el GAFI en áreas de mejora en su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
puerto deportivo y centro
Algunos expertos dicen que la relativa transparencia de las transacciones de criptomonedas, que se registran en el libro mayor de blockchain que respalda a Bitcoin y otras fichas, dificulta la evasión de sanciones a gran escala.
El Tesoro de EE. UU. dijo el lunes que eludir las sanciones usando criptomonedas “no era necesariamente factible” y pidió vigilancia a las empresas del sector.
Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que las empresas de los Emiratos Árabes Unidos tenían problemas de reputación al hacer negocios con rusos, pero dijeron que la abstención del estado en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando Rusia vetó una resolución que condenaba su invasión de Ucrania, era una señal de que no deberían imponer restricciones a rusos.
Emiratos Árabes Unidos, que ha profundizado sus lazos con Rusia a lo largo de los años, no ha igualado las sanciones impuestas por los países occidentales y su banco central no ha emitido directivas al respecto.
Dubái, un destino turístico atractivo, ha sido durante mucho tiempo popular entre los rusos, que se encontraban entre los principales visitantes y compradores de propiedades incluso antes de que la guerra y las sanciones posteriores provocaran una crisis económica en Rusia.
“Tratando de protegerse a sí mismo”
Apurv Trivedi de Healy Consultants, que asesora sobre la creación de empresas, incluidas las criptoempresas, dijo que sin duda han despertado más interés de los clientes rusos.
“Básicamente están tratando de protegerse contra las presiones inflacionarias que están ocurriendo contra la moneda rusa. Entonces, las criptomonedas han sido una muy buena salida para que manejen los riesgos que enfrentan”, dijo Trivedi. “Es un buen proveedor de liquidez para ellos”.
Sami Fadlallah de Healy dijo que gran parte del dinero que ingresa de Rusia se destina a propiedades en Dubái, citando tanto la jerga de la industria como la experiencia de su empresa.
“La gente deja su dinero en docenas de apartamentos en el puerto deportivo, en el centro”, dijo Fadlallah.
“Hemos visto a muchos rusos proteger sus apuestas contra la devaluación del rublo moviendo una gran cantidad de activos a las criptomonedas. Y los Emiratos Árabes Unidos son relativamente flexibles en términos de regulaciones y autoridades sobre la transferencia de criptomonedas aquí.